各位股东：

    根据公司章程规定，公司董事会决定于3月20日召开2009年度股东大会，具体内容如下：

    会议时间：2010年3月20日下午2:00

    会议地点：公司后四楼报告厅

    主 持 人：缪昌文董事长

    出席人员：全体股东

    列席人员：监事、总会计师

会议内容：

一、股东会审议事项

1、审议《公司董事会2009年度工作报告》；

2、审议《公司监事会2009年度工作报告》；

3、审议《公司2009年度财务决算报告》

《公司2010年度财务预算报告》（建议稿）；

4、审议《公司2010年度工作计划》（建议稿）；

5、审议《公司2009年度分红方案》；

6、其他需要审议的事项。

   二、通报子公司董事长、总经理的民主测评结果；

    会议登记：股东自收到通知之日起到公司董事会秘书处登记，也可以传真、邮件、短信等方式登记。联系人：徐岳，电话83278638；手机13584016278；传真86636162；邮箱：xycd1213@163.com。

    请您根据本通知准时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他

人代为参加本次会议，并出具本人签名的委托书。本人不能出席，又

不委托他人参加会议，视为放弃权利。

二○一○年三月一日